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今日中国神华能源股份有限公司人事,神华亿利能源有限责任公司,中国神华能源股份头条中国神华新任总经理被任命为国家能源集团
浏览: 发布日期:2022-09-14

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关于中国神华能源股份有限公司第五届董事会第十次会议的决议

高级管理人员变动公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性承担个别及连带责任及其内容的完整性。

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中国神华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“中国神华”)第五届董事会第十次会议将于12月8日通过电子邮件、无纸化办公系统向全体董事、监事发送,2021年会议通知发出中国神华能源股份有限公司人事中国神华能源股份有限公司人事,12月21日发出议程、议案等会议资料,会议于2021年12月29日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场沟通方式召开。会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。其中,袁国强主任以视频方式出席会议。会议由董事长王祥熙召集和主持。董事会秘书黄清出席了会议,部分监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:(一)《关于聘任吕志仁先生为中国神华能源股份有限公司总经理的议案》1.同意聘任吕志仁先生为公司总经理中国神华能源股份有限公司人事,任期自董事会批准之日起连任之日起三年内可连任。2.授权董事长王祥熙办理与聘任总经理有关的事项 全体独立非执行董事确认:1.本次确认的总经理人选具有法律和行政要求 法规规定的上市公司执行资格中国神华能源股份有限公司人事,具备必要的有履行总经理职责的工作经历,符合公司章程规定的其他条件,提名程序合法有效;2.同意公司总经理人选。表决结果:有表决权8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。卢志仁简历详见本公告附件。

(二)关于提名陆志仁为中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事候选人的议案》同意吕志仁为公司的候选人公司第五届董事会执行董事,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会(2023年5月28日),并提交公司股东大会审议。全体独立非执行董事确认:1.本次确定的执行董事候选人具备任职资格法律、行政法规和公司上市地上市规则规定的上市公司董事,符合公司章程规定的其他条件;2.高管候选人本次确定的校长具有履行董事职责所必需的工作经验,提名程序合法有效; 3.同意吕志仁担任公司第五届董事会 执行董事候选人的任期自股东大会选举通过之日起至任期结束之日止。第五届董事会任期届满(2023年5月28日)。表决情况:有表决权8票,同意8票,反对0票,弃权0票,吕志仁简历详见本公告附件。 (三)《关于中国神华2021年度董事会的议案》表决结果:同意8票、同意8票、反对0票、弃权0票(四) 《中国神华能源股份有限公司2021年投资计划调整方案》表决结果:8票同意、8票同意、0票反对、0票弃权(五)《关于制定管理层的议案》表决结果《中国神华能源股份有限公司董事会授权办法(试行)》:8票有表决权,8票同意,0票反对,0票弃权(六) 《关于制定中国神华能源股份有限公司董事会职权实施方案的议案》表决结果:8 票同意中国神华能源股份有限公司人事,8 票同意,0 票反对,0 票弃权特此公布投票结果。

2021年12月30日中国神华能源股份有限公司董事会秘书黄庆令

附件

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陆志仁简历

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卢志仁,男,1964年11月出生,中国国籍,高级工程师,中共党员。吕先生具有丰富的企业管理经验。 1987年毕业于北京联合大学经济管理学院国民经济管理专业,2005年获得上海财经大学EMBA工商管理硕士学位。 2018年9月至2021年12月,陆先生任国电电力(2.870、0.01、0.35%)发展有限公司党委书记、副总经理。 2020年2月至2021年12月任国电电力发展有限公司董事。2019年2月至2021年12月任北京国电电力有限公司董事、党委书记、副总经理2017 年 3 月至 2018 年 9 月任本公司副总裁。2009 年 11 月至 2017 年 3 月,任原神华集团有限公司战略规划部总经理、公司。 2004年11月至2009年11月任本公司战略规划部总经理。此前,吕先生曾任原神华集团有限公司计划部综合处副处长,计划部年度计划部副主任、主任,公司副经理。计划部门。除上述披露外,吕先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受到国务院证券监督管理机构等有关部门或证券交易所的处罚,未受到持有该公司的任何股份。 .

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